公告日期：2026-02-05

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 1 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧曙辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

为进一步落实公司发展战略，公司现拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市，具体方案如下：

（1）本次发行股票的种类：

人民币普通股。
（2）发行股票面值：

每股面值为 1.00 元。
（3）本次发行股票数量：

公司拟向不特定合格投资者公开发行股票不超过（22,388,889）股（含本数，未考虑行使超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商将根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 3,358,333 股（含本数）；本次发行股票数量合计不超过25,747,222 股（含本数，考虑行使超额配售选择权的情况下），本次发行后公众股东持股占发行后总股本的比例不低于 25%。公司最终发行数量经北交所审核通过及中国证监会同意注册后，由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价 √合格投资者网上竞价√网下询价方式确定发行价格，最终定价方式将由股东会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。
（5）发行底价：

以后续的询价或定价结果作为发行底价。
（6）发行对象范围：

符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券交易所股票交易权限的合格投资者，法律、法规和规范性文件禁止认购的除外。
（7）募集资金用途：

结合公司实际情况，公司向不特定合格投资者公开发行股票的募集资金扣 除发行费用后，计划投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额 募集资金使用额
（万元） （万元）

1 海洋高性能耐腐蚀材料产业化项目 15,076.00 15,076.00

2 面向海洋装备设施的腐蚀管理系统关键技术 4,914.00 4,914.00
研发项目

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 22,990.00 22,990.00

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金
先行投入，待募集资金到位之后，按照有关规定以募集资金置换先行投入资
金。如本次公开发行实际募集资金（扣除发行费用后）不能满足上述项目资
金需要，不足部分由公司自筹资金解决。如本次公开发行实际筹集资金净额
超过上述项目资金需要，超出部分公司将按照相关法律、法规、规范性文件
及证券监管部门的相关规定履行法定程序后使用。
（8）发行前滚存利润的分配方案：

本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按发行后的 持股比例共同享有。
（9）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北交所上市，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（10）决议有效期：

经股东会批准之日起 24 个月内有效。如在此有效期内通过北交所上市委审核，则本次发行上市决议的有……
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