公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-037

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧曙辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合 公司运营实际，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编

公告编号：2025-037

制了《公司 2025 年半年度报告》，现将公司 2025 年上半年的经营状况、财务
状况以及管理情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 8月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号： 2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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