公告日期：2025-05-15

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧曙辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 25 人，持有表决权的股份总数67,166,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2024 年
的工作情况，公司董事会特此作出《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据公司独立董事 2024 年的工作情况，公司独立董事特此作出《公司 2024
年度独立董事述职工作报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公 告编号：2025-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司监事会 2024 年的工作情况，公司监事会特此作出《公司 2024 年
度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了公司 2024
年年度报告及年度报告摘要，现将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要情况 予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025- 018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
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