公告日期：2025-04-25

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：齐云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事羿红、方永松因公事不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》》
1.议案内容：

根据浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2024 年
的工作情况，公司监事会特此作出《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了公司 2024
年年度报告及年度报告摘要，现将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要情况 予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-018）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了《公司 2024
年度财务决算报告》，现将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会以 2024 年度公
司实际经营情况及财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了《公
司 2025 年度财务预算方案》，现将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会编制了公司 2024
年度财务报表及其附注，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年 度财务报表进行了审计，并出具了天健审〔2025〕7429 号《审计报告》，现将 公司 2024 年度财务报表及审计报告情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股 东利益，公司拟进行 2024 年年度利润分配。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》 （公告编号：2025-023）。

2.议案表决……
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