公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-017

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事长、副董事长、监事会

主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 17 日审议并通过：

选举欧曙辉先生为公司董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 17,016,666 股，占公司股本的 25.34%，不是失信联合惩戒对象。
选举梁云先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2025 年3 月 17 日审议并通过：

选举齐云先生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 200,000 股，占公司股本的 0.30%，不是失信联合惩戒对象。（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工代表大会于 2025
年 3 月 10 日审议并通过：

选举羿红女士为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 10 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）高级管理人员换届的基本情况

公告编号：2025-017

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年3 月 17 日审议并通过：

聘任欧曙辉先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 17,016,666 股，占公司股本的 25.34%，不是失信联合惩戒对象。
聘任梁云先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 700,000 股，占公司股本的 1.04%，不是失信联合惩戒对象。
聘任万励先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任戴慰慰女士为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.89%，不是失信联合惩戒对象。
聘任刘严强先生为公司副总经理，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 750,000 股，占公司股本的 1.12%，不是失信联合惩戒对象。
聘任周龙先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限 3 年，自 2025 年 3 月 17
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 550,000 股，占公司股本的 0.82%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是为了适应公司业务和发展需求，进一步完善公司治理，并提高公司治 理的效能和透明度的决策，且符合相关法律法规……
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