公告日期：2025-03-17

公告编号：2025-016

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：齐云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事羿红、方永松因公事不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举齐云为公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年第一次临时股东大会已经审议通过关于选举公司第四届监事
会股东代表监事的议案，同意选举齐云先生、方永松先生为公司第四届监事会

公告编号：2025-016

股东代表监事，与 2025 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事羿红 女士共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会已经成立。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》的相关规定，拟选举齐云先生为公司第四届监事会主席，任期 与本届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 17 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。