公告日期：2025-03-12

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：欧曙辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有 关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数67,166,666 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举欧曙辉为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源 和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平， 根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守 和兼职情况后，拟提名欧曙辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举梁云为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源 和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平， 根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守 和兼职情况后，拟提名梁云先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举欧如杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源 和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平， 根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守 和兼职情况后，拟提名欧如杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,166,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举柯碧灵为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源 和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提……
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