公告日期：2025-02-25

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中 关于股东大会召开的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行其他 必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 12 日 14:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874381 钰烯股份 2025 年 3 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举欧曙辉为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源 和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平， 根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守 和兼职情况后，拟提名欧曙辉先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。（二）审议《关于选举梁云为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源 和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平，
根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守 和兼职情况后，拟提名梁云先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。（三）审议《关于选举欧如杰为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、财务管理、人力资源 和其他规范运作等方面需要，确保董事会能有效管理公司，提高公司治理水平， 根据相关规定，结合董事候选人的任职资格、任职资质、专业经验、职业操守 和兼职情况后，拟提名欧如杰先生为公司第四届董事会非独立董事，任期三年， 自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号为：2025-004）。（四）审议《关于选举柯碧灵为公司第四届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江钰烯腐蚀控制股份 有限公司章程》等相关规定，在全面考虑公司业务经营、……
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