公告日期：2025-02-25

公告编号：2025-002

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 22 日 以书面方式发出

5.会议主持人：齐云
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事羿红、方永松因公事不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举齐云为公司第四届监事会股东代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和 《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提名

公告编号：2025-002

齐云先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，与公司 2025 年第一 次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举方永松为公司第四届监事会股东代表监事的议案 》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和 《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司章程》规定需重新选举监事会监事，现提名 方永松先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，与公司 2025 年第 一次职工代表大会会议选举的职工代表监事共同组成第四届监事会。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 25 日

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