公告日期：2024-11-01

公告编号：2024-021

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 10 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧曙辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事欧如杰、梁云、柯碧灵、万励、董向阳、裴士俊、张萍因公事不便以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对美国控股子公司增加投资的议案》

公告编号：2024-021

1.议案内容：

Jennings Anodes USA INC.（以下简称“美国钰烯”）系浙江钰烯腐蚀控制
股份有限公司（以下简称“公司”）与 Mr. Christopher David Jennings 在美国共
同出资设立的公司。美国钰烯注册资本为 10 万美元，其中公司出资 7 万美元，
持有 70%股权，为公司合并范围内的控股子公司。

为满足业务发展需求，现拟增加对美国钰烯的投资额 490 万美元，增加投
资后美国钰烯的注册资本仍为 10 万美元，由美国钰烯现有股东进行同比例增 加投资额，其中公司增加投资额 343 万美元，Mr.ChristopherDavidJennings 增 加投资额 147 万美元。本次增加投资完成后，美国钰烯仍为公司合并范围内的 控股子公司。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公 司关于对海外子公司增资的公告》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新设马来西亚孙公司的议案》
1.议案内容：

浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过在马来西亚 投资设立海外孙公司，扩大新加坡、马来西亚等亚太市场的占有率，突破欧美 市场贸易壁垒，进一步完善公司产品在全球市场的营销渗透，逐渐实现在腐蚀 控制领域国际领先企业的战略目标。

公司拟以自有资金通过新加坡子公司 Jennings Holdings Pte.Ltd.在马来西
亚设立孙公司 Jennings Anodes Malaysia SDN BHD（暂定名，具体以马来西亚
工商登记机关登记为准）；该公司主要从事腐蚀控制设备、防腐材料的生产、 销售以及提供相应的技术服务业务，投资总额不超过 500 万美元；该公司的名

公告编号：2024-021

称、注册资本、注册地址以及经营范围等具体信息以马来西亚工商登记机关登 记为准。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江钰烯腐蚀控制股份有限公 司关于对外投资设立海外孙公司的公告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
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