公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-015

证券代码：874381 证券简称：钰烯股份 主办券商：甬兴证券
浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：欧曙辉

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知时间及会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于 董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事周龙、欧如杰、董向阳、张萍、裴士俊因公事不便以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合

公告编号：2024-015

公司运营实际，浙江钰烯腐蚀控制股份有限公司董事会编制了《公司 2024 年 半年度报告》，现将公司 2024 年上半年的经营状况、财务状况以及管理情况予 以汇报。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司未来发展和股 东利益，公司拟进行 2024 年半年度利润分配。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事董向阳、张萍、裴士俊对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于子公司减资的议案》
1.议案内容：

为进一步优化公司子公司的管理，基于子公司实际经营情况和整体战略规 划的考虑，根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司拟对多家控股子公司 尚未实缴的注册资本进行减资处理。

公告编号：2024-015

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司减资的公告》（公 告编号：2024-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 13 日上午 10:00 召开 2024 年第二次临时股东大会。
具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 ……
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