公告日期：2025-07-17

证券代码：874378 证券简称：华汇智能 主办券商：国泰海通
广东华汇智能装备股份有限公司

取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规公司的组织和行为、公司与股东、股东与 范公司的组织和行为、公司与股东、股东股东之间权利义务关系的具有法律约束力 与股东之间权利义务关系的具有法律约束的法律文件，对公司、股东、董事、监事、 力的法律文件，对公司、股东、董事、高高级管理人员具有法律约束力。依据本章 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董司董事、监事、经理和其他高级管理人员， 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 公司可以起诉股东、董事、高级管理人员。董事、监事、经理和其他高级管理人员。 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉公司、股东、董事、监事、高级管理人员 及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通 解决。协商不成的，可向有管辖权的人民
过协商解决。协商不成的，可向有管辖权 法院提起诉讼。
的人民法院提起诉讼。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是 第十二条 本章程所称高级管理人员是指指公司的副经理、董事会秘书和财务负责 公司的经理、副经理、董事会秘书和财务
人。 负责人。

第十四条 公司的股份采取记名股票的形 第十六条 公司的股份采取股票的形式。式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 平、公正的原则，同类别的每一股份应当
具有同等权利。 具有同等权利。同次发行的同类别股份，
每股的发行条件和价格相同；认购人所认
购的股份，每股支付相同价额。

第十七条 公司发行的股票获准在全国中 第十九条 公司发行的股票获准在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后， 小企业股份转让系统（以下简称“全国股在中国证券登记结算有限公司（以下简称 转系统”）挂牌并公开转让后，在中国证券
“证券登记机构”）集中登记存管。 登记结算有限公司（以下简称“证券登记
结算机构”）集中登记存管。

第二十条 公司或公司的子公司（包括公司 第二十二条 公司或公司的子公司（包括公的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、 司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 借款等形式，为他人取得公司的股份提供
司股份的人提供任何资助。 财务资助，符合法律法规、部门规章、规
范性文件规定情形的除外。

第二十一条 公司根据经营和发展的需要， 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决 依照法律、法规的规定，经股东会作出决
议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：

(一)公开发行股份； (一)向不特定对象发行股份；

(二)非公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；

(三)向现有股东派送红股； (三)向现有股东派送红股；

(四)以公积金转增股本； (四)以公积金转增股本；

(五)法律、行政法规及有关监管部门批准 (五)法律法规及中国证券监督管理委员会
的其他方式。 （以下简称“中国证监会”）规定的其他……
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