公告日期：2025-07-17

公告编号：2025-053

证券代码：874378 证券简称：华汇智能 主办券商：国泰海通

广东华汇智能装备股份有限公司

第一届董事会第四次独立董事专门会议审核意见的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规章、规范性文件及《广东华汇智能装备股份有限公司章程》《广东华汇智能装备股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东华汇智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经审阅议案文件及相关资料，本着认真、严谨、负责的态度，基于独立、客观判断的原则，就公司第一届董事会第二十一次会议拟审议的相关议案举行了专门会议，现发表意见如下：
一、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》的审核意见

经审核，我们认为：公司修订《独立董事工作制度》部分内容，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。
二、《关于修订上市后适用的<独立董事工作制度>的议案》的审核意见

经审核，我们认为：公司修订上市后适用的《独立董事工作制度》部分内容，符合相关法律、法规和规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

同意将该议案提交公司第一届董事会第二十一次会议审议。

公告编号：2025-053

广东华汇智能装备股份有限公司独立董事：曹瑜强、陈强灵、周蕤
2025 年 7 月 17 日

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