公告日期：2026-08-27

公告编号：2026-075

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展规划需要，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司（简称“百菲牧业”）拟在钦州市灵山县投资设立全资子公司广西灵山强菲奶牛养殖有限公司，注册资本 1000 万元，以发展奶水牛养殖业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》之 1.2 条规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。
因此，本次对外投资新设全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2026 年 8 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

公告编号：2026-075

百菲牧业对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。根据公司章程规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：广西灵山强菲奶牛养殖有限公司

注册地址：钦州市灵山县武利镇高李村委广西农垦华山农场有限公司四分场垭垌队对坎麓岭

主营业务：奶水牛养殖

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

广西百菲牧业

货币 1000 万元 100% 0 元
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公告编号：2026-075

公司的全资子公司百菲牧业拟在钦州市灵山县投资设立全资子公司广西灵山强菲奶牛养殖有限公司，注册资本 1000 万元，以发展奶水牛养殖业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于业务发展的需要，是公司战略布局的重要环节，符合公司未来整体发展战略规划，有利于促进公司业务发展，提升公司持续发展能力和综合竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略规划出发做出的慎重决策，但由于政策、市场变化等因素，仍然可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的……
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