公告日期：2026-08-27

公告编号：2026-073

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第七次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》及《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《广西百菲乳业股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第七次会议审议的相关议案，基于独立判断发表如下独立意见：

一、《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》的独立意见

本次担保的贷款系为满足公司的控股子公司塞上百菲日常生产经营资金需求，是合理、真实和必要的，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意该议案。

二、《关于 2026 年日常性关联交易的议案》的独立意见

公司拟发生的 2026 年度日常性关联交易事项，为公司正常经营性往来，新增预计金额与公司生产经营的实际情况相符。符合公司实际经营情况和未来发展需要，属正常商业行为，不存在损害公司和其他股东利益的情况。

综上，我们同意该议案。

三、《关于公司前期会计差错更正的议案》的独立意见

本次会计差错更正符合《企业会计准则》等相关规定，公司对前期会计差错

公告编号：2026-073

更正符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司前期会计差错更正。

综上，我们同意该议案。

广西百菲乳业股份有限公司
独立董事：李春友、雷裕春、李静
2026 年 8 月 27 日

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