公告日期：2026-07-09

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 7 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次会议在广西钦州市灵山县三海街道十里工业园百菲乳业会议室现场、电子通讯会议同步召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴守允
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广西百菲乳业股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数165,502,400 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交
易所有限公司主板上市的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的资本实力，进一步提升治理水平和核心竞争力，公司拟首次公开发行境外上市股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及其配套指引等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司本次发行上市事宜符合中国境内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及香港特别行政区法律对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司本次发行上市事宜将在符合香港特别行政区法律及《上市规则》的要求和条件下进行，并根据需要取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、香港联交所及香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相关政府机构、监管机构的批准、核准或备案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 165,502,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司首次公开发行境外上市股份（H 股）并在香港联合交
易所有限公司主板上市方案的议案》

1.议案内容：

为进一步提高公司的资本实力，进一步提升治理水平和核心竞争力，公司拟首次公开发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联交所主板挂牌上市。根据《公司法》《证券法》《管理试行办法》及其配套指引、《上市规则》以及香港法律及其他监管规定对在中国境内注册成立的发行人在香港发行股票并上市的有关规定，公司制定了本次发行上市的方案，具体如下：

1. 上市地点

本次拟公开发行的 H 股（以普通股形式）将在香港联交所主板上市交易。
2. 发行股票的种类和面值

本次发行的股票为在香港联交所主板挂牌上市的境外上市股份（H 股），均为普通股；以人民币标明面值，以外币认购，每股面值为人民币 1 元。

3. 发行及上市时间

公司将在股东会决议以及境内外监管机构批复的有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市，具体发行时间将由股东会授权董事会及/或董事会授权人士根据境内外资本市场状况、境内外监管部门的审批或备案进展情况及其他相关情况决定。

4. 发行方式

本次发行方式为香港公开发售及国际配售新股。根据国际惯例和资本市场情况，国际配售可包括但不限于：（1）依据美国 1933 年《证券法》及其修正案项下 144A 规则（或其他豁免）……
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