公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-114

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第一次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号-独立董事》及《广西百菲乳业股份有限公司章程》《广西百菲乳业股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，就公司第三届董事会第一次会议(以下简称“本次董事会”)审议的相关议案，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，作出如下独立意见：

一、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任吴守允先生为公司董事长的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益。经审阅吴守允先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，吴守允先生符合有关法律法规的任职资格，能够胜任董事长的职务。吴守允先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事长职务的要求，本次提名、审核和表决程序合法合规。

综上，我们同意聘任吴守允先生为公司董事长。

二、《关于聘任公司总经理的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任吴守允先生为公司总经理的程序符合

公告编号：2025-114

《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利
益。经审阅吴守允先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，吴守允先生符合有关法律法规的任职资格,不存在法律、法规规定不得担任总经理的情形。吴守允先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司总经理职务的要求，本次提名、审核和表决程序合法合规。

综上，我们同意聘任吴守允先生为公司总经理。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任韦剑欢先生为公司副总经理的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益。经审阅韦剑欢先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，韦剑欢先生符合有关法律法规的任职资格,不存在法律、法规规定不得担任副总经理的情形。韦剑欢先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司副总经理职务的要求，本次提名、审核和表决程序合法合规。

综上，我们同意聘任韦剑欢先生为公司副总经理。

四、《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任叶燕灯先生为公司财务总监的程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益。经审阅叶燕灯先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，叶燕灯先生符合有关法律法规的任职资格,不存在法律、法规规定不得担任财务总监（财务负责人）的情形。叶燕灯先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司财务总监（财务负责人）职务的要求，本次提名、审核和表决程序合法合规。
综上，我们同意聘任叶燕灯先生为公司财务总监（财务负责人）。

五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的独立意见

公司第三届董事会第一次会议聘任陈少兵先生为公司董事会秘书的程序符

公告编号：2025-114

合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等规定，未损害中小投资者的利益。经审阅陈少兵先生简历及相关资料，基于独立判断的立场，陈少兵先生符合有关法律法规的任职资格,不存在法律、法规规定不得担任董事会秘书的情形。陈少兵先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司董事会秘书职务的要求，本次提名、审核和表决程序合法合规。

综上，我们同意聘任陈少兵先生为公司董事会秘书。

广西百菲乳……
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