公告日期：2025-12-10

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1.所有“股东大会”调整为“股东会”，所有“半数以上”调整为“过半数”。
2.取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，删除原《公司章程》中“监事会”章节，删除部分条款中涉及“监事”“监事会”的相关表述，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；上述修订因涉及条目众多，由于未影响实质内容，在不涉及其他修订的情况下，部分修订不再逐项列示。

3.无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护广西百菲乳业股 第一条 为维护广西百菲乳业股
份有限公司（以下简称“公司”）、股东 份有限公司（以下简称“公司”）、股东、和债权人的合法权益，规范公司的组织 职工和债权人的合法权益，规范公司的和行为，根据《中华人民共和国公司法》 组织和行为，根据《中华人民共和国公
（以下简称《公司法》）、《中华人民共 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人和国证券法》和其他有关规定，制订本 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）
章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第七条 公司董事长为公司的法定 第七条 董事长为代表公司执行
代表人。 公司事务的董事，为公司的法定代表
人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起 30 日内确定新的法
定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额 第九条 公司股东以其认购的
股份，股东以其认购的股份为限对公司 股份为限对公司承担责任，公司以其全承担责任，公司以其全部资产对公司的 部财产对公司的债务承担责任。
债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即 第十条 本章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、高级管理人员具有法律约束力。束力的文件。依据本章程，股东可以起 依据本章程，股东可以起诉股东，股东诉股东，股东可以起诉公司董事、监事 可以起诉公司董事和高级管理人员，股和高级管理人员，股东可以起诉公司， 东可以起诉公司，公司可以起诉股东、公司可以起诉股东、董事、监事和高级 董事和高级管理人员。

管理人员。 本章程所称高级管理人员是指公
本章程所称高级管理人员是指公 司的总经理、副总经理、董事会秘书、司的总经理、副总经理、董事会秘书和 财务总监和本章程规定的其他人员。财务总监。

第十三条 公司的股份采取记名 第十四条 公司的股份采取股票

股票的形式。 的形式。

公司股票在全国中小企业股份转 公司发行的股票在中国证券登记
让系统挂牌后，在中国证券登记结算有 结算有限责任公司办理登记存管。
限责任公司办理登记存管。

第十四……
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