公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-070

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

申请公开发行股票并在上交所上市辅导验收完成的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 公司公开发行股票并在上交所上市辅导情况
（一） 与国融证券股份有限公司签订书面辅导协议

2023 年 6 月 21 日，广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）与国
融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署了书面辅导协议，辅导机构为国融证券。
（二） 提交辅导备案材料

2023 年 6 月 26 日，公司向中国证券监督管理委员会广西监管局（以下简称
“广西证监局”）报送了首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市辅导备案材料，辅导机构为国融证券。
（三） 完成辅导备案

公司综合考虑自身实际情况和发展战略，决定调整企业上市规划，拟将在上海证券交易所主板上市变更为向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券
交易所上市(以下简称“北交所”)。2024 年 8 月 14 日，辅导机构国融证券在中
国证券监督管理委员会公开发行辅导监管系统中将拟申报板块变更为北交所。
2024 年 11 月 29 日，广西证监局完成对百菲乳业向不特定合格投资者公开
发行股票并在北京证券交易所上市辅导工作的验收，出具《关于对国融证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》(桂证监函[2024]777 号)，有效期至 2025

公告编号：2025-070

年 11 月 29 日。
（四） 变更拟上市场所或上市板块

综合考虑发展战略，公司于 2025 年 5 月 12 日与国融证券签署了《关于广西
百菲乳业股份有限公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市之辅导
协议》；2025 年 5 月 14 日，公司将上市辅导备案板块由北京证券交易所变更为
上海证券交易所主板，辅导备案证监局仍为广西证监局，辅导机构仍为国融证券。
根据《首次公开发行股票并上市辅导监管规定》第三十五条规定，辅导对象在验收工作完成函有效期内或提交首次公开发行股票并上市申请后变更拟上市板块的，辅导机构在对辅导对象进行差异化辅导后，应当重新提交辅导验收材料，履行辅导验收程序。
（五） 通过辅导验收

2025 年 6 月 6 日，公司收到广西证监局出具的《关于国融证券股份有限公
司辅导工作的验收工作完成函》（桂证监函[2025]350 号），公司在国融证券的辅导下，已通过广西证监局的辅导验收。
二、 风险提示

公司公开发行股票并在上交所上市的申请存在无法通过上交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在上交所上市的风险。

根据公司已披露的《2024 年年度报告》及《2023 年度审计报告》，公司最近一年归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低值）为29,960.66 万元，最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计为 64,128.12万元，最近 3 年经营活动产生的现金流量净额累计 88,813.11 万元，符合《上海证券交易所股票上市规则》相关财务规定。

公司不存在公开发行股票并上市的负面清单情形。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信

公告编号：2025-070

息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。
三、 备查文件

《关于国融证券股份有限公司辅导工作的验收工作完成函》（ 桂证监函[2025]350 号）

广西百菲乳业股份有限公司
董事会
2025 年 ……
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