公告日期：2025-05-09

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

重大信息内部报告制度（上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 5 月 7 日第二届董事会第二十次会议审议通过。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

广西百菲乳业股份有限公司

重大信息内部报告制度

第一章 总则

第一条 为规范广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）重大信
息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易 所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《广西百菲乳业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）、《广西百菲乳业股份有限公司信息披露事务管理制 度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称“重大信息内部报告制度”是指当出现、发生或即将
发生可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者投资决策产生较大影响 的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应当在第 一时间将相关信息向董事长和董事会秘书报告的制度。

本制度所称“重大信息”是指对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的事项。

第三条 本制度所称“重大信息内部报告义务人”包括：

（一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人；

（二）公司控股子公司负责人；

（三）公司控股股东和实际控制人；

（四）持有公司 5%以上股份的其他股东；

（五）公司各部门其他对公司重大事件可能知情的人士。

第四条 董事会秘书负责重大信息归集、管理，履行向董事会报告的职责。
第五条 本制度适用于本公司、控股子公司。

第二章 重大信息的范围

第六条 公司重大信息包括但不限于本公司、控股子公司出现、发生或即
将发生的以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会、审计委员会审议的事项；

（二）控股子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议或各子公司执行董事作出相关决定的事项；

（三）公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一：

1. 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公
司最近一期经审计总资产的 10%以上；

2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以
高者为准）占公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且绝对金额超过 1000万元；

3. 交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资
产的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，
且绝对金额超过 100 万元；

5. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个
会计年度经审计营业收入的 10%以上，且绝对金额超过 1000 万元；

6. 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会
计年度经审计净利润的 10%以上，且绝对金额超过 100 万元。

上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

（四）除提供担保外，公司发生符合以下标准的关联交易事项达到下列标准之一：

1. 与关联自然人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 30 万元以
上的交易；

2. 与关联法人（或者其他组织）发生的交易金额（包括承担的债务和费用）
在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的交易。
除提供担保外，公司与关联人发生的交易金额（包括承担的债务和费用）在 3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的，应当提交审计报告或者评估报告，并将该交易提交股东会审议。与日常经营相关的关联交易可免于审计或者评估。

（五）重大诉讼和仲裁事项：

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