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公告日期：2025-05-09
证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广西百菲乳业股份有限公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
√现场会议 □电子通讯会议
本次会议在广西钦州市灵山县三海街道十里工业园百菲乳业会议室现场召开。
（五）会议表决方式
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式进行表决。
（六）会议召开日期和时间
1、会议召开时间：2025 年 5 月 24 日 14:30。
（七）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 874376 百菲乳业 2025 年 5 月 16 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项
投票股东类型
议案编号 议案名称
普通股股东
非累积投票议案
关于公司终止申请向不特定合格
1. 投资者公开发行股票并在北交所 √
上市的议案
关于公司申请首次公开发行人民
2. √
币普通股（A 股）股票并在上海证
券交易所主板上市的议案
关于公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并在上海证券交
3. √
易所主板上市募集资金投资项目
及其可行性分析的议案
关于公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并在上海证券交
4. √
易所主板上市前滚存利润分配方
案的议案
关于公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并在上海证券交
5. √
易所主板上市后三年内稳定公司
股价预案的议案
关于公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并在上海证券交
6. √
易所主板上市摊薄即期回报的风
险及应对措施的议案
关于公司首次公开发行人民币普
通股（A 股）股票并在上海证券交
7. √
易所主板上市后未来三年股东分
红回报规划的议案
关于提请股东大会授权董……
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