公告日期：2025-05-09

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴守允

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《广西百菲乳业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：

综合考虑公司战略发展规划，经与中介机构审慎分析、综合研判，公司决定终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事宜，相关主体原为公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市出具的相关承诺予以终止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市的议案》
1.议案内容：

广西百菲乳业股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（1）发行股票的种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币 1.00 元。
（2）发行股票的数量

公司本次拟公开发行股票的数量为不超过 5,516.7467 万股，且占发行后总股本的比例不低于 25%。若公司在本次发行前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则发行数量将作相应调整。本次发行采取全部发行新股的方式，股东大会授权董事会可根据具体情况调整发行数量，最终以中国证监会同意注册的发行数量为准。

（3）发行对象

符合资格的询价对象和在上海证券交易所开立A股股票账户的符合条件的境内自然人和法人等投资者（国家法律法规禁止购买者除外）。

（4）定价方式

本次发行通过向符合相关资格规定的询价对象和在上海证券交易所开设A股账户的投资者（国家法律法规禁止购买者除外）询价的方式确定股票发行价格。
公司和主承销商可以通过初步询价协商确定发行价格，或中国证监会认可的其他方式。

（5）发行方式

本次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，或中国证监会、上海证券交易所认可的其他方式。

（6）发行与上市时间

经上海证券交易所审核同意并经中国证监会作出注册决定后，自该决定作出之日起 12 个月内发行股票；具体发行时点由董事会与保荐机构协商确定上市时间。

（7）承销方式

承销商以余额包销的方式承销本次发行的股票。

（8）上市地点

本次发行的股票拟在上海证券交易所主板上市流通。

（9）决议有效期

本次发行上市的决议自议案由公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意本次发行注册的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行完成。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事雷裕春、李春友、李静对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在上海证券交易所主板上市募集资金投资项目及其可行性分析的议案》
1.议案内容：

根据公司发展计划，公司本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于投资下列项目：

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