公告日期：2025-04-28

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席李海
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会工作进行总结，并形成了《广西百菲乳业股份有限公司 2024
年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 编制了《广西百菲乳业股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

为保障公司生产经营，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康 发展，更好地维护全体股东的长久利益，公司根据审慎研究，从公司经营稳定 性及未来的可持续发展等因素考虑，公司决定 2024 年度暂不实施利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定， 结合公司经营发展情况并参照行业、地区薪酬水平，制定了《广西百菲乳业股 份有限公司 2025 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

2.议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票

3.回避表决情况

鉴于本项议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事对本项议案 回避表决，直接提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于确认公司 2024 年关联交易和预计公司 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》 等法律法规和《公司章程》等相关内部管理制度的有关规定，现提请各位监事
确认 2024 年的关联交易并对 2025 年预计日常性关联交易进行审议。具体详见
公司在全国中小企业股份转让系统披露的《广西百菲乳业股份有限公司关联交 易公告》（公告编号：2025-006）、《广西百菲乳业股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和……
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