公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-012

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第十九次会议

相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广西百菲乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作细则》的相关规定，我们作为广西百菲乳业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司第二届董事会第十九次会议相关事项，基于独立判断发表如下独立意见：

一、针对《关于公司 2024 年度利润分配的议案》的独立意见

经审议，我们认为，公司 2024 年度权益分派预案符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，符合公司实际情况并有利于公司持续健康发展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、针对《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
的独立意见

经审查，公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案合理、公正，与公司业绩、市场水平相匹配符合法律法规的要求，有利于公司持续健康发
展，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

公告编号：2025-012

三、针对《关于确认公司 2024 年关联交易和预计公司 2025 年日常性关联
交易的议案》的独立意见

公司 2024 年日常性关联交易确认完毕，根据 2024 年实际情况并结合 2025
年公司的发展经营需要，2025 年日常性关联交易预计金额预估完毕，公司在此期间发生的关联交易系为公司正常经营业务所需，属正常商业行为，定价公平合理，所发生的关联交易符合公司的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情况。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、针对《关于公司 2024 年度审计报告的议案》的独立意见

经认真审核相关材料，我们认为：广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年度审计报告充分反映了公司的财务状况和经营成果，符合有关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、针对《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

公司拟续广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2025 年度审计机构。经审查，我们认为广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)符合公司发展需要具有足够的独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映公司财务状况和经营成果。公司本次续聘会计师事务所程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

六、针对《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。《广西百菲乳业股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要的内容和格式符合相关规则的要求，公司 2024 年年度报告真实地反映出公司 2024 年度的经

公告编号：2025-012

营成果和财务状况。综上，我们同意上述议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

广西百菲乳业股份有限公司
独立董事：李春友、雷裕春、李静
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