公告日期：2025-03-25

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

1、根据公司发展规划需要，公司拟在杭州市投资设立全资子公司“百菲（杭州）销售有限公司”（以下简称“百菲杭州销售”），注册资本 100 万元，以发展杭州及周边地区常温奶销售业务，公司名称及经营范围等最终以相关部门登记为准。公司以自有资金出资，持股比例为 100%。

2、根据公司发展规划需要，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司（以下简称“百菲牧业”）拟在温州市投资设立全资孙公司浙江百菲山海观光牧场有限公司（以下简称“百菲观光”），注册资本 5000 万元，以发展奶牛饲养、观光游览等业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

3、根据公司发展规划需要，提升公司持续发展能力和综合竞争力，公司的全资子公司广西百菲牧业有限公司（以下简称“百菲牧业”）拟与腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司（以下简称“腾冲巴福乐公司”）在贵港市共同出资设立广西百菲巴福乐奶水牛良种繁育有限公司（以下简称“百菲巴福乐”），以发展奶水牛良种繁育业务，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准。

百菲巴福乐注册资本为 3000 万元，其中百菲牧业认缴注册资本 2100 万元，
占总股本的 70%；腾冲巴福乐公司认缴注册资本 900 万元，占总股本的 30%。本次投资完成后，百菲巴福乐成为公司的控股孙公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》之 1.2 条规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。
因此，公司本次对外投资新设全资子公司、全资孙公司及控股孙公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 3 月 24 日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》《关于对外投资设立全资孙公司的议案》《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，以上三项议案的表决情况均为：同意
7 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。根据《公司章程》有关规定，本议案属
于董事会审议批准权限范围，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：腾冲市巴福乐槟榔江水牛良种繁育有限公司

住所：云南省保山市腾冲市中和镇大村

注册地址：云南省保山市腾冲市中和镇大村

注册资本：2000 万元

主营业务：奶水牛饲养、繁育、销售；家畜、禽、水产品养殖销售；林木、果蔬、橡胶、农林经济作物种植和销售；饲料及相关技术物资配套服务；家畜动物屠宰加工；乳制品制造、销售；肉类、乳类、皮类商品销售；家畜家禽交易服务；有机肥制造销售；农业项目投资、开发；旅游项目投资、开发；文化项目投资、开发；农业技术技能培训、咨询与服务；会议展览和活动策划服务；仓储（不含危险化学品）物流服务和信息咨询；货物和技术进出口；网上贸易代理；翡翠及其他珠宝、红木、根雕加工、销售；百货、旅游产品零售；餐饮、住宿、垂钓服务；舞台表演、动物表演服务；停车场及车辆保洁服务；农药、化肥、农用薄膜、农用机械、农具、饲料、动物用药品销售；凭委托书销售不再分装的袋装农作物种子。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

法定代表人：杜平

控股股东：云南槟榔江水牛乳业有限公司

实际控制人：杜平

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行……
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