公告日期：2025-02-12

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司发展规划需要，拟将控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司（以下简称“塞上百菲”）注册资本由 10,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，以发展奶牛养殖、生鲜乳生产和销售业务，其中百菲乳业拟以货币方式增资 1,200.00万元，塞上百菲另一自然人股东马佳慧拟以货币方式增资 800.00 万元。

本次投资完成后，塞上百菲股东所持股权比例不变，即百菲乳业持有 60%的股权，马佳慧持有 40%的股权。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号--重大资产重组》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资系向控股子公司增资，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于对宁夏塞上百菲牧业有限公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回

避表决。表决结果为同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。同意的票数占全体董事人
数的 100%，表决结果为通过。根据《公司章程》有关规定，本议案属于董事会审议批准权限范围，无需提交股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需在当地市场监督管理局审批。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：马佳慧

住所：吴忠市利通区紫宸园 10-2-302 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1. 增资情况说明

公司以向塞上百菲增资的方式进行投资，股东马佳慧同步增资，本次增资后，公司认缴注册资本 7,200 万元，马佳慧认缴注册资本 4,800 万元。公司本次投资目的系进一步发展奶牛养殖，生鲜乳生产和销售业务。本次增资后公司仍持有塞
2. 投资标的的经营和财务情况

名称：宁夏塞上百菲牧业有限公司

类型：有限责任公司

法定代表人：马佳慧

注册地址：宁夏灵武市养殖基地

主营业务：一般项目：奶牛的养殖、收购、繁育及销售；鲜奶的加工及销售；饲草的种植及销售；饲料、饲料添加剂、兽药、农牧器械的销售；农作物的机耕、机播、机收、加工、制作、销售及土地平整；引进新技术、新品种；进出口贸易（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

本次增资前，塞上百菲股权结构如下：

股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%）

广西百菲乳业股份有限公司 货币 6,000.00 60.00

马佳慧 货币 4,000.00 40.00

合计 10,000.00 100.00

本次增资后，塞上百菲股权结构如下：

股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%）

广西百菲乳业股份有限公司 货币 7,200.00 60.00

马佳慧 货币 4,800.00 40.00

合计 ……
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