公告日期：2025-02-12

公告编号：2025-001

证券代码：874376 证券简称：百菲乳业 主办券商：国融证券
广西百菲乳业股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 10 日

2.会议召开地点：钦州市灵山县十里工业园公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长吴守允

6.会议列席人员：公司高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对宁夏塞上百菲牧业有限公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司发展规划需要，拟将控股子公司宁夏塞上百菲牧业有限公司（以下

公告编号：2025-001

简称“塞上百菲”）注册资本由 10,000.00 万元增加至 12,000.00 万元，以发展奶牛养殖、生鲜乳生产和销售业务，其中百菲乳业拟以货币方式增资 1,200.00 万元，塞上百菲另一自然人股东马佳慧拟以货币方式增资 800.00 万元。

本次投资完成后，塞上百菲股东所持股权比例不变，即百菲乳业持有 60%的股权，马佳慧持有 40%的股权。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广西百菲乳业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

广西百菲乳业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 12 日

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