公告日期：2026-10-26

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证
券

常州市红光电能科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数40,613,496 股，占公司有表决权股份总数的 95.7414%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管顾云飞列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

为进一步提高公司董事会的决策能力和治理水平，更大程度地发挥董事在公司治理中的作用和能力，公司拟将董事会成员人数由 5 人调整为 7 人，其中包括
非独立董事人数由 5 人调整为 4 人，并增设独立董事 3 人。基于上述取消监事会、
设立董事会审计委员会、调整董事会人数事项，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增选公司第二届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会组成，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理需要及实际情况，公司拟增选第二届董事会独立董事 3 名。董事会同意提名顾秋平先生、邵寅先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任
期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于确定公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际经营情况、行业发展水平、独立董事履职责任及同行业上市公司独立董事津贴标准，拟确定公司第二届董事会独立董事顾秋平津贴标准为人民币 9.6 万元/人/年（税前），独立董事邵寅津贴标准为人民币 6 万元/人/年（税前）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,613,496 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于增选公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，优化董事会组成，提高董事会科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司治理需要及实际情况，公司拟将第二届董事会成员人数由 5 名
调整为 7 名，其中……
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