公告日期：2026-08-25

公告编号：2026-016

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：徐东亮

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案详细内容见公司2025年8月25日公布于全国中小企业股份转让系统

公告编号：2026-016

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2026 年半年度报告》（公号编号： 2026-018）2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

常州市红光电能科技股份有限公司
董事会
2026 年 8 月 25 日

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