公告日期：2025-12-05

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场会议的方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 20 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874375 红光电能 2025 年 12 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更经营范围并修订<公

1 √

司章程>的议案》

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司发展需要，公司经营范围拟修改并增加“一般项目：配电开关控制
设备研发；配电开关控制设备制造；储能技术服务；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；配电开关控制设备销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；照明器具制造；照明器具销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；发电机及发电机组制造；电机制造；电动机制造；汽车零配件零售；新兴能源技术研发；计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；先进电力电子装置销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；机械电气设备销售；电子元器件与机电组件设备制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；通信设备制造；通信设备销售；机械电气设备制造；集成电路销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；汽车零部件及配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；雷达及配套设备制造；光伏设备及元器件制造；通用设备修理；电气设备修理；非居住房地产租赁。家用电器制造；家用电器研发。电线、电缆经营；五金产品制造；五金产品研发；五金产品零售；五金产品批发；紧固件制造；紧固件销售；通用零部件制造；有色金属铸造；黑色金属铸造；模具制造；模具销售；高性能有色金属及合金材料销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；新材料技术研发；金属结构制造；金属结构销售；航标器材及相关装置制造；电器辅件制造；电器辅件销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。