公告日期：2025-11-28

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 26 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关
于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，会议表决情况：5 票同意，0 票反对，0票弃权。本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

常州市红光电能科技股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范常州市红光电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）对外
担保行为，有效控制对外担保风险，保护公司、全体股东及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定及《常州市红光电能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关法律、法规、规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、资产抵
押、质押以及其他形式的对外担保。

担保的具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称“子公司”）。
第四条 公司提供对外担保，应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原
则。

第五条 公司对对外担保行为实行统一管理。公司的分支机构、职能部门不
得擅自对外提供担保。

未经公司董事会或股东会批准，公司及子公司不得对外提供担保，也不得相互提供担保。

第六条 公司董事、高级管理人员应审慎对待和严格控制对外担保可能产生
的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。

第七条 公司提供对外担保时，可以要求被担保人提供反担保或其他有效防
范担保风险的措施。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。反担保的提供方应当具有实际承担债务的能力，且其提供的反担保必须与公司担保的金额相当。

第二章 担保的审批

第一节 被担保人的条件

第八条 公司可以为具有独立法人资格和较强偿债能力且满足下列条件之一
的单位担保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司有现实或潜在重要业务关系的单位。

第九条 虽不具备本制度第八条规定的条件，但公司认为需要发展与其业务
往来和合作关系的申请担保人（包括单位和个人），担保风险较小的，经公司董
事会或股东会同意，公司可以为其提供担保。

第二节 担保的审查

第十条 公司对外担保申请由公司财务部统一负责受理，申请担保人应当提
交担保申请书，担保申请书至少应包括以下内容：

（一）申请担保人的基本情况；

（二）担保的主债务情况说明；

（三）申请担保人对主债务的还款计划或偿债计划，以及还款资金来源的说明；

（四）担保合同（或担保函）的主要条款（如担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等）；

（五）反担保方的基本情况、反担保方案及反担保合同（或担保函）的主要条款（如担保方式、担保金额、担保范围、担保期限等）。

第十一条 申请担保人提交担保申请书时，应当同时提供与担保相关的资料，
至少应包括：

（一）企业法人营业执照、社会团体法人资格证书、个人身份证明等复印件；
（二）最近一年及一期的审计报告、财务报表原件；

（三）拟签订或已签订的主债务合同；

（四）拟签订的担保合同（或担保函）、反担保合同（或担保函）文本；

（五）如反担保方系以房产、土地使用权、机动车辆、商标、专利等财产提供抵押、质押反担保的，应提供有关财产的权属证书；

（六）是否存在尚未了结的或者可以预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件的说明；

（七）公司认为需要提交的其他资料。

第十二条 公司财务部受理申请担保人的申请后，由财务部会同董事会办公
室对申请担保人的财务状况和资信情况进行调查，并对公司提供担保的风险进行评估。

公司财务部与董事会办公……
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