公告日期：2025-09-26

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《常州市红光电能 科技股份有限公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必 要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采取现场会议的方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 14 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874375 红光电能 2025 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第

1 √

二届董事会董事候选人的议案》

《关于监事会换届选举暨提名第

2 √

二届监事会非职工监事候选人的

议案》

3 《关于修订公司章程议案》 √

（一）审议《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议
案》

具体内容详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能
科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。
（二）审议《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工监事候选人
的议案》

具体内容详见公司于 2025年 9月 26 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能
科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。
（三）审议《关于修订公司章程议案》

鉴于公司发展需要，公司经营范围拟增加“集成电路设计、集成电
路制造、电子元器件制造、通信设备制造、雷达及配套设备制造”，
公司拟修订《公司章程》相应条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发……
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