公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-024

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐东亮

6.会议列席人员：公司监事、公司高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和《常州市红光电能科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 9月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-024

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《常州市红光电能科技股份有限公司 董事、监事换届公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司章程议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展需要，公司经营范围拟增加“集成电路设计、集成电路制造、 电子元器件制造、通信设备制造、雷达及配套设备制造”，公司拟修订《公司章 程》相应条款。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 10 月 14 日召开 2025 年第三次临时股东大会，具体内容
详见公司于 2025 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公 告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-024

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《常州市红光电能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》
常州市红光电能科技股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 26 日

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