公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-015

证券代码：874375 证券简称：红光电能 主办券商：财通证券
常州市红光电能科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法 规、规范性文件、《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数25,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-015

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管顾云飞、刘兆峰列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张洪元先生为公司监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于吴文先生因个人原因辞去其在公司担任的监事职务，导致公司监事会 成员人数少于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名张 洪元先生为公司监事。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,250,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

吴文 监事 离任 2025-05-09 2025 年第二次 审议通过

临时股东会会议

张洪 监事 就任 2025-05-09 2025 年第二次 审议通过

元 临时股东会会议

四、备查文件
《常州市红光电能科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2025-015

常州市红光电能科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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