公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-010

证券代码：874373 证券简称：友谊国际 主办券商：华泰联合
友谊国际工程咨询股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第四次会议于 2025 年3 月 24 日审议并通过《关于补选公司非独立董事的议案》。

提名宁帅先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日至第二届董事会任期
届满之日止，自 2025 年 4 月 9 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股
本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

鉴于公司原董事曹希先生因工作调动原因辞去董事职务，提名宁帅先生为公司董事。
（三）新任董监高人员履历

宁帅，男，1982 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2010
年 12 月-2012 年 11 月任常德市西湖管理区财政局干部；2012 年 11 月-2014 年 7 月任

公告编号：2025-010

常德市财政局干部；2014 年 7 月-2017 年 12 月任长沙市开福区财政局干部；2017 年 12
月-2020 年 10 月任长沙市开福区纪委监委驻城管执法局纪检监察组干部；2020 年 10
月-2024 年 1 月任长沙市开福城投集团有限责任公司党委委员、纪委书记；2024 年 1
月-2025 年 1 月任长沙开福城投集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，长沙苏托投资发展有限公司副总经理；2025 年 1 月至今任长沙开福城投集团有限责任公司党委副书记、总经理。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、经营活动产生任何不利影响。
三、备查文件

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 26 日

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