公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-075

证券代码：874373 证券简称：友谊国际 主办券商：华泰联合
友谊国际工程咨询股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 11 日

2.会议召开地点：长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 4 楼多功能厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数114,265,686股，占公司有表决权股份总数的99.9997%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事9人，列席9人；

2.公司在任监事3人，列席3人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-075

4. 公司全体高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：公司因业务发展需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变更并修改公司章程中的相关条款。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：普通股同意股数为 114,265,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》

1.议案内容：公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议、第
二届监事会第一次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通
过了《关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2024 年日常关联交易金额为 1050 万元。现根据公司实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行调整，变更为 2050 万元。

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：普通股同意股数为 106,565,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％；弃权股数为 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0％。

3.回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东长沙开福城投集团有限责任公司回避表决。

公告编号：2024-075

三、备查文件目录

1.《友谊国际工程咨询股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
友谊国际工程咨询股份有限公司
董事会
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