公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-070

证券代码：874373 证券简称：友谊国际 主办券商：华泰联合
友谊国际工程咨询股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日

2.会议召开地点：友谊咨询大厦 26 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 20 日以书面结合通讯
方式发出

5.会议主持人：张海岸先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，同时按照市场监督管理部门关于 经营范围规范表述的最新要求，结合实际经营情况，公司拟对经营范围进行变

公告编号：2024-070

更并修改公司章程中的相关条款。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在
全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于变更公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2024-073）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺福安、夏斌、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》
1.议案内容：

公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第一次会议、第二届监事会
第一次会议及 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关
于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司
2024 年日常关联交易金额为 1050 万元。现根据公司实际业务开展情况，对 2024 年度日常关联交易额度进行调整，变更为 2050 万元。具体内容详见公司
于 2024 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的公 告》（公告编号：2024-074）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事贺福安、夏斌、赵勇对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事曹希回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-070

公司拟定于 2024 年 12 月 11 日下召开 2024 年第一次临时股东大会会议，
审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》《关于调整 2024 年度日
常性关联交易预计额度的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 28 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-072）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

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