公告日期：2024-08-29

公告编号：2024-067

证券代码：874373 证券简称：友谊国际 主办券商：华泰联合
友谊国际工程咨询股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：友谊咨询大厦 26 楼会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 19 日以书面结合通讯方式发
出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案 》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及全国中小企业股份转让系统有关 非上市公众公司信息披露的要求，就 2024 年上半年公司运营管理情况，公司

公告编号：2024-067

根据半年度财务报告编制了 2024 年半年度报告，报告客观地反映了公司 2024 年半年度的公司治理、财务信息及经营状况。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号： 2024-069）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《友谊国际工程咨询股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

友谊国际工程咨询股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 29 日

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