公告日期：2024-05-21

证券代码：874373 证券简称：友谊国际 主办券商：华泰联合
友谊国际工程咨询股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：长沙市开福区兴联路 339 号友谊咨询大厦 4 楼多功能厅
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数112,435,686 股，占公司有表决权股份总数的 98.3982%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 639,386 股，占公司有表决权股份总数的 0.5596%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席了本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,435,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,435,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 018）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,435,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公
司 2023 年度实际经营及财务状况，同时根据公司 2023 年度财务决算及公司
实际情况和后续发展，公司编制了《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务 预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 112,435,686 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00％；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于确认 2023 年度关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易 的公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 7,365,984 股，占本次股东大会有……
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