公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-059

证券代码：874373 证券简称：友谊国际 主办券商：华泰联合
友谊国际工程咨询股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理

制度（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第二届董事会第一次会议审议通过，无需
提交公司股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市交易之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

友谊国际工程咨询股份有限公司

信息披露暂缓与豁免管理制度

（北交所上市后适用）

第一章 总 则

第一条 为规范友谊国际工程咨询股份有限公司（以下简称“公司”）的
信息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，敦 促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称“《证券法》”）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下 简称“《上市规则》”）等相关法律法规，并结合公司实际情况，特制定本制 度。

第二条 信息披露义务人实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。

公告编号：2024-059

第二章 暂缓、豁免披露信息的范围

第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘
密等情形，及时披露可能损害公司利益或者误导投资者的，可以按本制度暂缓披露。

第四条 信息披露义务人拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，
按照《上市规则》《信息披露管理制度》披露或者履行相关义务可能导致其违反境内外法律法规、引致不正当竞争、损害公司及投资者利益或者误导投资者的，可以按照本制度豁免披露该信息。

本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法律法规及部门规章规定的，不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

本制度所称的国家秘密，是指国家有关保密法律法规及部门规章规定的，关系国家安全和利益，依照法定程序确定，在一定时间内只限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。

第五条 暂缓披露的信息应当符合下列条件：

（一）相关信息尚未泄露；

（二）有关内幕信息知情人已书面承诺保密；

（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。

第三章 暂缓、豁免披露信息的内部管理程序

第六条 公司应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，不得随意扩大暂缓、
豁免事项的范围，并采取有效措施防止暂缓或豁免披露的信息泄露。

第七条 信息披露暂缓与豁免业务由公司董事会统一领导和管理，公司董
事会秘书负责组织和协调信息披露暂缓与豁免事务。

第八条 公司相关部门、分子公司及信息披露义务人根据公司《信息披露
管理制度》的规定，向公司董事会秘书报告重大信息或其他应披露信息时，认为该等信息属于需要暂缓、豁免披露的，应当填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》（简称“《审批表》”），由公司董事会秘书、董事长签字确认后，由证券事务部妥善归档保管。

公告编号：2024-059

第九条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，还应当建立暂缓、
豁免披露信息进行登记，由证券事务部妥善归档保管。登记的内容一般包括：
（一）暂缓或豁免披露的事项内容；

（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；

（三）暂缓披露的期限；

（四）暂缓或豁免事项的知情人名单；

（五）相关内幕信息知情人的书面保密承诺函；

（六）暂缓或豁免事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。