公告日期：2024-04-29

证券代码：874373 证券简称：友谊国际 主办券商：华泰联合
友谊国际工程咨询股份有限公司监事会议事规则

（北交所上市后适用）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2024 年 4 月 26 日第二届董事会第一次会议审议通过，尚需
提交公司股东大会审议通过，自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市交易之日起生效实施。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

友谊国际工程咨询股份有限公司

监事会议事规则

（北交所上市后适用）

第一章 总则

第一条 为进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督
权，保障股东权益和公司利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理 准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等 法律法规和，以及《友谊国际工程咨询股份有限公司章程》（以下简称“《公司 章程》”）的有关规定，制定本规则。

本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司 的其他规章作为解释和引用的条款。

第二条 公司依法设立监事会，监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

监事根据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权，保障股东权益和公司利益不受侵犯，任何单位和个人不得干涉。

第三条 监事会监督公司日常经营管理工作。

第二章 监事会的组成和职权

第四条 公司设监事会，由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名，监事的任期
每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。。

监事会设监事会主席 1 人，由全体监事过半数选举产生。

监事会应当包括股东代表和职工代表，其中职工代表的比例不少于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第五条 监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；
（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；
（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）依照《公司法》第一百八十九条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所等协助其工作，费用由公司承担；

（九）可以要求董事、高级管理人员提交执行职务的报告。董事、高级管理人员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使
职权。

（十）《公司章程》规定或股东会授予的其他职权。

第三章 会议的提案与通知

第六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，于会议召开 10 日前书面通知
全体监事。监事可以提议召开临时监事会会议，临时会议应于会议召开 2 日前书面通知全体监事。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。监事会会议通知应当以专人送达、邮件（包括电子邮件）、传真或其他形式提交全体监事。

监事会决议应当经全体监事的过半数通过。

第七条 监事提议召开临时会议，应当按照下列程序办理：

（一） 向监事会主席提交经提议监事签字的书面提议。书面提议应当载明下列事项：

1、提议监事的姓名；

2、提议理由或者提议所基于的客观事由；

3、提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

4、明确和具体的提案；

5、提议监事的联系方式和提议日期等。

（二） 监事会主席应在收到前述书面提议之日起十日内召集临时会议。
第八条 监事会会议通知包括以下……
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