公告日期：2025-12-31

公告编号：2025-055

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,881,680 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-055

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为优化公司治理结构，结合公司经营管理实际需求，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规规定，公司对《公 司章程》进行了修订，具体内容详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,881,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举周大丽为第一届董事会非独立董事的议案》

1.议案内容：

近日，公司非独立董事吴俊华先生因个人原因辞去公司董事以及审计委员 会委员职务，为保证公司董事会良好运作及经营决策顺利开展，公司董事会提 名周大丽女士为公司第一届董事会非独立董事候选人，周大丽女士简历详见附 件。

董事会认为，经公司提名委员会审查通过，周大丽女士具备担任公司非独 立董事所必需的资格和能力，拟补选周大丽女士为公司第一届董事会非独立董

公告编号：2025-055

事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第一届董事会届满之日。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,881,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

变动情

姓名 职务名称 生效日期 会议名称 生效情况

形

周大 董事 就任 2025-12-31 2025 年第 2 次临 审议通过

丽 时股东会会议

吴俊 董事 离任 2025-12-31 2025 年第 2 次临 审议通过

华 ……
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