公告日期：2025-09-09

公告编号：2025-043

证券代码：874371 证券简称：讯汇科技 主办券商：华泰联合
江苏讯汇科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议召开地点为公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵峰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数53,881,680 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-043

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程及内部管理制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规规定，取消监事会，并对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、审计委员会工作细则及公司内部管理制度进行相应修订，具体制度内容详见附件。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,881,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度报告，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表归属
于 母 公 司 的 未 分 配 利 润 为 95,852,394.20 元 ， 母 公 司 未 分 配 利 润 为
80,543,442.07 元。公司本次权益分派预案如下：

公司目前总股本为 53,881,680 股，拟以利润分配实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东按每10股派发现金股利人民币7.45元（含税），共计派发 4,014.19 万元人民币。如股权登记日应分配股数与目前预计不一

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致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述利润分配所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部、税务总局公告 2024 年第8 号）执行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 53,881,680 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件
《江苏讯汇科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

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