公告日期：2025-12-03

公告编号：2025-086

证券代码：874370 证券简称：天立达 主办券商：东吴证券
独立董事关于公司第二届董事会第十四次会议

相关事项的独立董事意见

苏州天立达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》，我们作为公司独立董事，根据《苏州天立达精密科技股份有限公司章程》《苏州天立达精密科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，现对上述议案发表如下独立意见：

一、《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：董事会专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。公司董事会各专门委员会组成成员如下：战略委员会 3 名：沈为明（召集人）、谭明莲、沈俊烨；审计委员会3名：徐红春（召集人）、刘亮、殷利民；提名委员会3名：陆圣江（召集人）、刘亮、沈为明；薪酬与考核委员会 3 名：刘亮（召集人）、徐红春、沈为明。

综上，我们一致同意通过上述议案。

苏州天立达精密科技股份有限公司
独立董事：陆圣江、徐红春、刘亮
2025 年 12 月 3 日

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