公告日期：2025-09-02

苏州天立达精密科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：苏州市吴中区淞芦路1688号

主办券商

东吴证券

(苏州工业园区星阳街5号)

2025年8月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

苏州天立达精密科技股份有限公司（加盖公章）
2025年8月15日

目录

声明 ......- 2 -
目录 ......- 3 -
释义 ......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比......- 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 16 -
六、 有关声明 ......- 17 -
七、 备查文件 ......- 18 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

发行人、公司、股份公司 指 苏州天立达精密科技股份有限公司

本报告书、定向发行情况报告书、发行 指 苏州天立达精密科技股份有限公司股票
报告书 定向发行情况报告书

本次定向发行、本次发行、本次股票发 指 苏州天立达精密科技股份有限公司股票
行 定向发行

天思达 指 苏州市天思达管理咨询合伙企业（有限合
伙）

投资方、认购对象 指 参与本次定向发行的投资者

毅达玉澄 指 昆山毅达玉澄创业投资合伙企业（有限
合伙）

毅达中小 指 江苏高投毅达中小贰号创业投资合伙企
业（有限合伙）

海控天程 指 青岛海控天程股权投资合伙企业（有限
合伙）

卓越一号 指 苏州吴中经开卓越一号创业投资合伙企
业（有限合伙）

吴中盈运 指 苏州市吴中盈运股权投资合伙企业（有
限合伙）

董监高 指 董事、监事、高级管理人员

公司高级管理人员 指 总经理、财务总监、董事会秘书

《公司章程》 指 《苏州天立达精密科技股份有限公司章
程》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 ……
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