公告日期：2026-06-17

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 6 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 6 月 11 日以电话方式发出
5.会议主持人：吴卫

6.会议列席人员：副总经理朱俊、董事会秘书陈佐文

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定公司<档案管理制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范公司档案管理工作，确保档案的完整、安全和有效利用，公司制定了《档案管理制度》。本制度明确了公司档案管理的组织架构、职责分工、归档范围、保管要求、利用规范及信息化建设等内容，旨在建立健全档案工作责
任制，实现档案管理的规范化、制度化、信息化。

具体内容详见公司2026年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《档案管理制度》（公告编号：2026-096）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议公司前次募集资金使用情况专项报告及鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据相关规定编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司截至 2025年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告》，详细说明了前次募集资金的存放与使用情况。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留结论的鉴证报告，公司已在所有重大方面如实反映了前次募集资金使用情况。
具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（公告编号：2026-098）。
2.审计委员会意见

审计委员会认为：专项报告已按规定编制，在所有重大方面如实反映了前次募集资金的存放与使用情况；鉴证报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议公司前期会计差错更正情况及鉴证报告的议案》

1.议案内容：

公司已根据相关规定对前期财务信息进行了全面梳理和复核，对前期存在的会计差错事项予以追溯调整，编制了《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司 2023、2025 年度前期会计差错更正专项说明》，更正后的财务数据符合企业会计准则的规定，会计处理恰当。公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留结论的鉴证报告。

具体内容详见公司 2026 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2026-099）、《2023 年度、2025 年度前期会计差错更正专项说明的鉴证报告》（公告编号：2026-100）、《关于前期会计差错更正后的 2023 年度、2024 年度及 2025年度财务报表及附注》（公告编号：2026-101）。
2.审计委员会意见

审计委员会认为：公司对前期会计差错事项的追溯调整符合《企业会计准则》的规定，更正后的财务数据真实、准确；鉴证报告结论客观、合理、恰当。同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事魏宇、王欢、刘家旭对本项议案发表了同意的独立意见。5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于审议公司 2023—202……
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