公告日期：2025-12-26

公告编号：2025-146

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

对外投资拟设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

基于战略规划及经营发展需要，公司拟出资设立全资子公司，名称暂定为天津鑫津科技有限公司，注册地址拟为天津市，注册资本拟为 2,000 万元人民币。子公司的名称、注册地址、经营范围等以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号一重大资产重组》的相关规定:“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 12 月 26 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关
于对外投资设立全资子公司的议案》，表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案尚需提交股东会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2025-146

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：天津鑫津科技有限公司

注册地址：天津市

主营业务：新材料技术研发；资源再生利用技术研发；专用化学产品制造(不含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；新型催化材料及助剂销售；化工产品生产(不含许可类化工产品)；有色金属合金制造；有色金属合金销售；贵金属冶炼；污水处理及其再生利用；生态环境材料制造；生态环境材料销售；实业投资。（最终以工商登记机关核定为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额

资金额 持股比例

铁岭贵鑫环保科技股份

现金 20,000,000 100% 20,000,000
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的子公司天津鑫津科技有限公司为公司 100%持股，未签
订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公告编号：2025-146

为拓展公司客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，不断适应公司的业务要求及市场变化，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。
五、备查文件

《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司第二……
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