公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-127

证券代码：874369 证券简称：贵鑫环保 主办券商：开源证券
铁岭贵鑫环保科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 12 月 1 日经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，本
制度无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

铁岭贵鑫环保科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范铁岭贵鑫环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《铁岭贵鑫环保科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。

第二条 董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”）是董事会按照相应
法律法规设立的专门工作机构，主要职责是对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议:

(一)提名或者任免董事；

(二)聘任或者解聘高级管理人员；

(三)法律法规、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定以及公司章程、本议事规则规定的其他事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中

公告编号：2025-127

记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占两名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上
董事会成员提名，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员由全体委员过半数选举产生，并报董事会备案。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条的规定补足委员人数。

第七条 公司董事会办公室为提名委员会的日常工作机构，负责筹备会议和
准备会议相关资料等工作。

第三章 职责权限

第八条 提名委员会的具体职责是：

（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事、高级管理人员的人选；并在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议；

（四）对董事候选人、高级管理人员候选人进行审查并提出建议；

（五）评价董事会下属各委员会的结构，并推荐董事担任相关委员会委员，提交董事会批准；

（六）建立董事和高级管理人员储备计划并随时补充更新；

（七）董事会授权的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的建议提交董事会审议决定。公
司股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性的董事人选。

第四章 工作程序

第十条 提名委员会可以依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司

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实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，并向董事会提出建议。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）……
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