公告日期：2025-04-21

公告编号：2025-013

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

独立董事专门会议关于第二届董事会第七次会议相关事项的审
查意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18
日召开了第二届董事会第七次独立董事专门会议。根据《湖南省建筑设计院集团股份有限公司章程》、《湖南省建筑设计院集团股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，并对有关问题进行了详细了解，就公司第二届董事会第七次会议审议的相关事项发表审查意见如下：

一、关于公司 2024 年度利润分配方案的审查意见

经审议，我们认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司现阶段经营发展状况、所处行业特点、盈利水平及公司长期发展战略，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

二、关于续聘 2025 年度审计机构的审查意见

经审阅，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，并具备为公司提供审计服务的经验与能力，拥有良好的执业队伍，能够满足公司 2025 年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制进行审计。其在担任公司 2024 年度审计机构期间严格遵守有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

公告编号：2025-013

三、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的审查意见

经审阅，我们认为公司 2025 年日常关联交易预计系因公司日常生产经营活动而进行的合理、合规交易，符合公司的实际发展需要，符合法律、法规、其他规范性文件等相关规定；上述交易遵循自愿、公平、等价、有偿的原则，并依据公允价格确定交易价格。该议案的审议和表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

综上，我们同意将该议案提交公司董事会审议。

湖南省建筑设计院集团股份有限公司
独立董事：陈收、李世辉、郑远民、任连海
2025 年 4 月 21 日

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