公告日期：2025-04-21

证券代码：874368 证券简称：湖南设计 主办券商：西部证券
湖南省建筑设计院集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用通讯方式发出会议通知，以现场结合视频方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 874368 湖南设计 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（长沙）事务所两位律师。
（七）会议地点

湖南省建筑设计院集团股份有限公司 109 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规规定认真履行应 尽的职责。依据公司董事会 2024 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董 事会组织编写了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

2024 年，监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规
则》等相关规定和要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，忠实勤勉 履职，对公司董事及高级管理人员履行职务情况等开展了必要的监督，并组织 编写了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的有关规定，公司独立董事提交了《独 立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让 系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公 告编号：2025-015）。
（四）审议《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露 规则》《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》要求，公司 编制了 2024 年年度报告及其摘要，具体内容详见公司同日在全国中小企业股 份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编 号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审 计报告，编制了《2024 年度财务决算报告》。
（六）审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

公司根据“十四五”规划，以 2024 年度主要经济目标完成情况为基础，
综合考虑 2025 年宏观经济环境变化、行业发展趋势、同行企业发展水平以及 公司实际情况等因素，本着求实稳健的原则编制《公司 2025 年度财务预算报 告》。
（七）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等制度，公司拟定了《公司 2024 年度利
润分配方案》，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 （http://www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025- 018）。

（八）审议《关于公司 2025 年度投资计划的议案》

为强化投资……
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